Нацбанк оштрафував «дочку» російського «Сбербанку» на 94,7 млн грн

Національний банк України (НБУ) оштрафував український дочірній банк «Сбербанку Росії» на 94 млн 737 тис. 499 гривень за повторне вчинення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Про це повідомили в прес-службі регулятора.

Зазначається, що ризикова діяльність банку полягала в продовженні проведення великомасштабних фінансових операцій з видачі готівкових коштів, що містять ознаки кримінальних доходів. І це після неодноразового застосування заходів впливу за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.

Крім того, банк викрили в проведенні фінансових операцій, які полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.

Нагадаємо, глава НБУ заявив, що російські банки згортають діяльність в Україні.